Blisko 140 funkcjonariuszy CBŚP oraz KAS dokonało zatrzymań 23 osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym karuzeli podatkowej, część osób usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Działalność miała być prowadzona w latach 2017-22 m.in. w Bielsku-Białej. Przestępcy wprowadzili do obiegu „lewe” faktury na blisko 1,5 mld zł. Śledczy przejęli mienie o wartości ponad 45 mln zł.

Śledztwo prowadzi departament ds. przestępczości zorganizowanej zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej, w akcję zatrzymań byli zaangażowani funkcjonariusze szczecińskiego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Czynności prowadzone były równocześnie na terenie czterech województw, zatrzymano łącznie 23 osoby.

Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania oraz nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, przejmując dokumentację i sprzęt elektroniczny. Zabezpieczone rzeczy będą analizowane przez śledczych pod kątem dowodowym. Prokurator przedstawił 15 osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły m.in. oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, jak również prania pieniędzy.

Niektórym podejrzanym w śledztwie grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Śledczy zabezpieczyli majątek na kwotę ponad 4,2 mln zł, to nieruchomości, samochody i gotówka. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Postępowanie prowadzone jest od 2018 roku, dotyczy czterech zorganizowanych grup przestępczych działających w latach 2017-22 m.in. w Warszawie, Bielsku-Białej oraz Gliwicach.

Członkowie grup zajmowali się przestępstwami karnymi i karnoskarbowymi związanymi z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających podatników” oraz „buforów”. „Puste” faktury VAT, za pośrednictwem rozbudowanej sieci, przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Przestępcy wprowadzili do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł.

Skarb Państwa w wyniku działalności przestępców poniósł straty oszacowane na kwotę ponad 130 mln zł. Obecnie w śledztwie występuje blisko 300 podejrzanych, prawie 200 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy przejęli mienie warte ponad 45 mln zł.

bb