Na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby działające w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

ABW poinformowała dzisiaj, że funkcjonariusze delegatury tej agencji w Katowicach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali dwoje właścicieli, a zarazem członków zarządu spółki, która w Europie środkowo-wschodniej jest jednym z liderów w produkcji pojazdów specjalistycznych. Oferta firmy obejmowała m.in. pojazdy specjalne dla służb mundurowych, w tym dla straży pożarnej, policji i wojska.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty: poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę spółki  i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie toczy się od czterech lat i prowadzone jest pod nadzorem bielskiej prokuratury. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2005-2011 posługiwała się fikcyjnymi fakturami VAT.

Mechanizm nielegalnego procederu polegał na wystawianiu faktur za transakcję, które nie miały miejsca, oraz wyszukiwaniu podmiotów zainteresowanych zakupem tak spreparowanych dokumentów, które następnie nowi właściciele wprowadzali do ewidencji księgowej. W ten sposób zaniżano podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku VAT należnego Skarbowi Państwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że firma, której właścicieli właśnie zatrzymano, była jednym z podmiotów kupujących fikcyjne faktury. Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 19 osobom. Z zabezpieczonych dokumentów i wdrożonych kontroli skarbowych wynika, że cała grupa przestępcza zdołała wyłudzić co najmniej 12 mln zł podatku VAT.

bb