Listy Pep - Program

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana
politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono
znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się
z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w
przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może
ona mieć.

Proces klasyfikacji osoby jako PEP nie jest sprawą łatwą. Nie każdy
polityk zaliczany jest do grona PEP, a często PEPami są osoby które
nie wiedzą o tym fakcie.

Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Opracowany przez nas program komputerowy do sprawdzenia statusu PEP
działa w środowisku chmurowym i jest stale aktualizowany.

Zapewniamy możliwość integracji za pomocą API, obsługę weryfikacji
masowej (pliki wsadowe) oraz wsparcie techniczne - bez dodatkowych
opłat.

Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do bazy PEP -
ważność pakietu wynosi 1 rok.